Центробанк Малайзии предпринял принудительные действия в отношении обменного пункта «Najmuldin» и глобальной сети «Nusantara» в связи с подозрениями в нарушении Закона о финансовых услугах 2013 г. (FSA).
Это действие связано с рекламой деятельности по покупке и продаже иностранной валюты без письменного разрешения центрального банка.
Принудительные меры были приняты банком при содействии Королевской полиции Малайзии (PDRM) в рамках постоянных усилий по защите населения от потенциальных финансовых рисков, связанных с несанкционированной покупкой и продажей иностранной валюты.
В заявлении банка говорится о том, что в общей сложности были проведены обыски в четырех помещениях в различных частях Кедаха и Перака. Соответствующие документы, оборудование, книги и цифровые устройства были изъяты для содействия расследованию.
Отмечается, что в отношении организаций проводится расследование в соответствии с подразделом 214(2), рассматриваемым вместе с пунктом 1(b) Приложения 14 FSA.
В банке заявили, что представителям общественности рекомендуется воздерживаться от участия в нелицензированных или незарегистрированных организациях, предлагающих или рекламирующих услуги, связанные с иностранной валютой, поскольку это может привести к соучастию в незаконной деятельности.
Банк добавил, что представители общественности, располагающие информацией о любом физическом или юридическом лице, подозреваемом в рекламе или содействии покупке или продаже иностранной валюты без разрешения, могут сообщить об этом официальным властям страны.


Источник: New Straits Times
Полную версию статьи можно прочитать по ссылке